تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
المقام في عشق آباد
إيران تشارك في اجتماع المجموعة الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أوراسيا
وترأس «هادي خاني» نائب وزير الإقتصاد وأمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مركز المعلومات المالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوفد الإيراني المشارك في الاجتماع.
وقدّم رئيس مركز المعلومات المالية، خلال الاجتماع، تقريراً عن الإجراءات البنيوية وتحسين وتحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يُذكر أنه في تقييم الأداء لفترة العمل 2024-2025 للدول المراقبة في مجموعة أوراسيا، نجحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحصول على المرتبة الأولى في مجال إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم المجموعة الإقليمية لأوراسيا 9 أعضاء، و16 دولة، و17 منظمة دولية وإقليمية بصفة مراقب.
وتشكل دول بيلاروسيا، الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، الهند، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان أعضاء هذه المجموعة، في حين تنشط الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيها كعضو مراقب.