بدل مجموعة العمل المالي الدولية
إيران تؤكد إمتلاكها آليات خاصة لمكافحة غسيل الأموال
الوفاق/ وكالات
أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية الإيرانية أن البت في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) هو قرار سيادي، وإن إيران لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسیل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورداً على تقرير نشرته بعض الصحف حول عضوية إيران في مجموعة العمل المالي FATF ، أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية أن اتخاذ القرار بشأن مشاريع قوانين مكافحة غسيل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي هو قرار سيادي والذي "دخل في الألعاب السياسية للدول الغربية في السنوات الأخيرة وليس مسألة فنية"، حسب البيان.
وأضاف البيان: أنه ورغم قبول إيران بمعايير هذه الإتفاقية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وداخلياً هناك جهد لاتباع القواعد والأنظمة وفقاً لها. وتابعت: إن مقاربة الحكومة الثالثة عشرة لموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هي مقاربة وطنية ولا تعتبر هذا الموضوع مقتصراً على إدارة أو وزارة أو مؤسسة واحدة؛ ولهذا السبب، فمن خلال تفعيل مركز المعلومات المالية الذي كان مغلقاً حتى الآن وتحديث القواعد والأنظمة والتنظيم والرقابة وخلق الشفافية وفقاً للمعايير العالمية، فقد خطى خطوة في هذا الاتجاه.وأكدت وزارة الإقتصاد أن حوكمة البيانات، إعداد قائمة قواعد الكشف عن غسيل الأموال في النظام المصرفي، تطبيق النظام المحسن لإدارة حالات غسيل الأموال في مركز المعلومات المالية وإنشاء اتصالات خدمة الويب الأساسية، تحديث مؤشرات العمليات المشبوهة في البنوك والجمارك وتنظيم تسجيل الممتلكات والوثائق في البلاد، وتنظيم شؤون الضرائب وسوق رأس المال وصناعة التأمين تشير إلى تحسن المعايير في التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرصد والمتابعة المستمرة للأخبار
وفي الوقت نفسه، الرصد والمتابعة المستمرة لأخبار وإجراءات وتقارير مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي (IMF) والمجموعات الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال (أوراسيا، آسيا/ أوقيانوسيا و…) وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية من الإجراءات التي يقوم بها مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشكل مستمر.
تبني نهج فني
وكان وزير الإقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي، وصف موقف إيران في التعامل مع مجموعة العمل المالي بالإيجابي، داعياً هذه المجموعة لتبني نهج فني بدلاً من النهج السلبي والسياسي في تقييماتها.
وأشار خاندوزي، على هامش المؤتمر الوطني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى عضوية إيران في مجموعة العمل المالي، قائلاً: وفقاً للتقارير المالية والقضائية للبلاد، هناك إنجازات جيدة وغير مسبوقة في ترتيبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. وأضاف: نتوقع من مجموعة العمل المالي أن تتبنى النهج الفني بدلاً من النهج السياسي في تقييمها؛ مبيناً أن تجربة إيران الاقتصادية في تحديد مسار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هي تجربة ذات معايير أعلى وأفضل من العديد من الدول التي لديها الوضع الطبيعي في تقييم مجموعة العمل المالي.يذكر أن مجموعة العمل المالي تدعم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى إلتزام الدول بها. وفي عام 2010، أدرجت المنظمة إيران على القائمة السوداء واستمرت هذه القضية حتى عام 2015، حيث كانت إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء.بعد ذلك وبعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2016، علّق فريق العمل المالي هذا القرار وأخرج إيران من القائمة السوداء وامتد هذا الوضع حتى عام 2019؛ لكن بعد عام، عادت إيران إلى القائمة السوداء.